理事會會議紀要

　　在平凡的學(xué)習(xí)、工作、生活中，會議紀要應(yīng)用范圍愈來愈廣泛，會議紀要是根據(jù)會議情況綜合而成的，因此，撰寫會議紀要時應(yīng)圍繞會議主旨及主要成果來整理、提煉和概括，重點應(yīng)放在介紹會議成果，而不是敘述會議的過程。到底應(yīng)如何擬定會議紀要呢？下面是小編收集整理的理事會會議紀要，希望能夠幫助到大家。

理事會會議紀要1

　　會議名稱：xx市崛美行動公益發(fā)展中心第一屆一次理事會會議。

　　會議時間：20xx年9月20日

　　會議地點：xx市崛美行動公益發(fā)展中心辦公室

　　會議議題：

　　1、第一次會議召開后的主要工作進展；

　　2、制定20xx年工作計劃；

　　3、審議機構(gòu)內(nèi)部管理制度；

　　4、決定工作人員薪酬和編制配備；

　　5、討論機構(gòu)重點項目；

　　6、討論關(guān)愛空巢老人活動的募集資金與預(yù)算；

　　7、審議機構(gòu)20xx年度收支預(yù)算；

　　8、討論機構(gòu)運作所需的進一步支持。

　　會議主持：稂文娟

　　會議審議通過了《20xx年關(guān)愛空巢老人計劃》，審議通過了內(nèi)部管理制度，明確了秘書處管理人員的薪酬以及招募計劃，明確了重點項目的立項。

　　會議討論事項和決議如下：

　　一、前期工作。

　　1、落實機構(gòu)的章程、內(nèi)部管理制度及細則；

　　2、向有關(guān)部門提出申請，組織內(nèi)部工作人員的培訓(xùn)；

　　3、組織實施年度兩次培訓(xùn)。設(shè)計能力培訓(xùn)和文案能力培訓(xùn)。

　　二、秘書處有關(guān)人員和薪酬安排。機構(gòu)會啟動初期頭緒繁多，工作量大，會議認為秘書處首先要增加人員，要招募熱心、有服務(wù)精神并且有專業(yè)素質(zhì)的人員。為符合機構(gòu)相關(guān)管理規(guī)定，常務(wù)理事會決定將秘書處管理人員的部分薪酬由理事會中的捐贈者支付，這部分支付金額也計入該理事的`捐贈貢獻中。

　　三、建構(gòu)機構(gòu)網(wǎng)站。用于發(fā)布重要新聞，及日后工作進展、最新活動等。做到讓所有募集的資金透明化。

　　四、會議審議通過秘書處起草的6項機構(gòu)內(nèi)部管理制度，即《財務(wù)管理制度》、《財務(wù)管理細則》、《薪酬管理制度》、《人事管理制度》、《項目管理辦法》、《接受捐贈管理辦法》。

　　五、下一次理事會安排。會議決定，第二次理事會議擬于12月召開。

　　特此紀要。

理事會會議紀要2

　　一、時間：20xx年10月26日

　　二、地點：長沙市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)秀峰商貿(mào)城九棟201—204室

　　三、出席股東：王、長沙廣告有限公司(胡、劉、戴)、彭、吳

　　主持人：王

　　四、會議決議事項：

　　1、公司名稱：長沙廣告有限公司。

　　2、公司注冊資本：100萬元

　　股東姓名出資額出資比例出資形式

　　王40萬元40%貨幣

　　長沙廣告有限公司30萬元30%貨幣

　　彭20萬元20%貨幣

　　吳10萬元10%貨幣

　　3、公司經(jīng)營范圍：

　　4、通過公司章程。

　　5、公司設(shè)董事會，推選王、劉、彭、胡為公司董事會董事。

　　6、公司設(shè)監(jiān)事會，推選吳、彭、彭為公司監(jiān)事會監(jiān)事。

　　7、一致同意以胡簽訂的房屋租賃合同的房屋(地址在長沙市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)×201—204室)作為公司住所。

　　8、全權(quán)委托天心區(qū)信息咨詢服務(wù)有限公司辦理公司工商登記事宜。

　　全體股東簽名：

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